1.偽造或涂改公司的任何報告或記錄；

2.接受任何種類的賄賂；

3.未經(jīng)公司書面允許，擅取公司任何財務(wù)、記錄或其它物品；

4.擅取或干擾公司的財務(wù)；

5.在公司樓房、車輛、輪船或工地內(nèi)向同事鼓吹任何政治理論，賭博或使用侮辱語言；

6.企圖強(qiáng)迫同事加入任何組織，社團(tuán)或工會；

7.違犯任何安全條件或從事任何是以危害安全的行為；

8.未獲準(zhǔn)許而缺勤或遲到、早退；

9.無故曠工；

10.在任何時間內(nèi)，出借工作證；

11.故意疏忽或拒絕主管人員的合理合法命令或分配工作；

12.拒絕保安人員的合理、合法制命令或檢查；

13.未經(jīng)總經(jīng)理允許而為其它機(jī)構(gòu)、公司或私人工作；

14.在工作時間內(nèi)干私活；

15.從事與公司利益沖突的任何行為；

16.總經(jīng)理認(rèn)為可采取紀(jì)律處分的其它情況。

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度內(nèi)容篇2

第一章總則

第一條為加強(qiáng)公司員工隊伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，促進(jìn)招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。

第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。

第二章招聘工作原則與紀(jì)律

第三條招聘工作原則

一、客觀公正：公司將對每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進(jìn)行客觀、公正的考察，任何人不得以權(quán)謀私。

二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職資格要求，對應(yīng)聘者進(jìn)行價值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職要求的人員。

三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的`應(yīng)聘。

第四條招聘工作紀(jì)律。

一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律，按照招聘工作流程開展工作。

二、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德，對所有應(yīng)聘者的個人資料保密。

第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求

第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。

一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導(dǎo)的價值觀。

二、年滿16周歲、無不良行為記錄。

三、真實、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。

四、沒有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。

第六條所招人員應(yīng)符合公司規(guī)定的相應(yīng)職位任職資格要求并通過相關(guān)考核。

第四章招聘程序

第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)范程序組織實施招聘工作。

為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務(wù)對部門人員狀況進(jìn)行分析，按照實際需求制定年度用人計劃。

綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。

一、用人部門填寫《人員補(bǔ)充申請表》，說明招聘要求。

二、審核應(yīng)聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確要求應(yīng)聘者提交《應(yīng)聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質(zhì)證明；對于這些材料，綜合辦公室負(fù)責(zé)審查、核實；并在此基礎(chǔ)上按照招聘工作原則、基本用人標(biāo)準(zhǔn)和任職資格要求進(jìn)行初步篩選。

三、筆試：為考察應(yīng)聘者對職位要求的基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識掌握的程度進(jìn)行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計與提供，綜合辦公室隨機(jī)抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。

四、初試：主要根據(jù)用人基本標(biāo)準(zhǔn)考察通過筆試的應(yīng)聘者的價值觀、精神風(fēng)貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機(jī)；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。

五、復(fù)試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識、技能、經(jīng)驗等基本要求并對認(rèn)知能力、思維能力、協(xié)作能力等進(jìn)行發(fā)展?jié)摿ε袛?；對?yīng)聘者進(jìn)行實際操作考核；復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評價表》。

第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進(jìn)行審核，并填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準(zhǔn)聘用。

第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度內(nèi)容篇3

第一章、總則

第一條、目的

為了加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)，提高集團(tuán)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展，同時規(guī)范內(nèi)部控制評價程序，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引和集團(tuán)《內(nèi)部市計監(jiān)察制度》等桿關(guān)制度要求制定本辦法。

第二條、內(nèi)部控制定義

本管理辦法所稱內(nèi)部控制，是由集團(tuán)及其各單位、董事會、監(jiān)事會、管理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程，內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息總實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

第三條、適用范圍

本管理辦法適用于京東方集團(tuán)及納入合并報表范圍內(nèi)的子公司、各BU、各業(yè)務(wù)單元及其各業(yè)務(wù)組織（以下簡稱“集團(tuán)各單位”）。

第四條、基本原則

集團(tuán)各單位應(yīng)按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應(yīng)性及成本效益原則實施內(nèi)部控制。

第五條、建立與實施內(nèi)部控制應(yīng)圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個要素進(jìn)行。

第六條、集團(tuán)市計監(jiān)察組織具體負(fù)責(zé)實施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)，并按規(guī)定向董事會及具市計委員會以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)包括設(shè)計、運(yùn)行和評價。市計監(jiān)察組織負(fù)責(zé)內(nèi)部控制管理手冊和內(nèi)部控制評價手冊的編制，組織編制內(nèi)部控制制度手冊并進(jìn)行市核。

第七條、集團(tuán)各單位負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制制度并匯總形成內(nèi)部控制制度手冊，報經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第八條、集團(tuán)各單位根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)強(qiáng)化信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)，實現(xiàn)自動控制，減少人為操縱。

第九條、集團(tuán)應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《內(nèi)部控制評價手冊》的要求，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素進(jìn)行評價，對內(nèi)部控制整體有效性發(fā)表評價意見。

第十條、集團(tuán)各單位應(yīng)將內(nèi)部控制建設(shè)情況納入績效考評體系，將內(nèi)部控制評價結(jié)果和整改情況作為內(nèi)部績效考評的依據(jù)之一。

第十一條、一般情況下，集團(tuán)各單位應(yīng)按規(guī)定接受國家相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，集團(tuán)統(tǒng)一委托具有相應(yīng)資質(zhì)的會計師事務(wù)所對集團(tuán)內(nèi)部控制進(jìn)行審計。下屬各單位如需另行委托與集團(tuán)上市公司年報市計不一致的會計師事務(wù)所時須報集團(tuán)財務(wù)部門、市計監(jiān)察組織審議并經(jīng)集團(tuán)市批通過。如涉及上市公司會計師事務(wù)所變更的須按上市公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二章、權(quán)力與責(zé)任

第十二條、集團(tuán)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的.職責(zé)分工和制機(jī)制。

第十三條、董事會負(fù)責(zé)決策公司內(nèi)部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排，保證內(nèi)部控制的建立健全和有效實施，在出現(xiàn)重大內(nèi)部控制缺陷時，及時決策內(nèi)部控制缺陷解決方案。具體包括：

1、批準(zhǔn)內(nèi)部控制建設(shè)與實施的工作計劃：

2、批準(zhǔn)年度內(nèi)部控制自我評價的工作方案；

3、批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制的重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制：

4、審閱和批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制自我評價報告：

5、批準(zhǔn)內(nèi)部控制重要、重大缺陷認(rèn)定報告（含缺陷整改方案）：

6、批準(zhǔn)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的重要文檔及重大、重要報告；

7、批準(zhǔn)內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)計及職責(zé)方案：

8、督導(dǎo)集團(tuán)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理文化的培育；

9、批準(zhǔn)按照公司章程規(guī)定由董事會批準(zhǔn)的內(nèi)部控制管理相關(guān)制度以及其他事項。

第十四條、監(jiān)事會對董事會的建立與實施內(nèi)部控制以及內(nèi)部控制評價活動進(jìn)行監(jiān)督。

第十五條、集團(tuán)市計監(jiān)察組織對董事會負(fù)責(zé)，是其內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)貢集團(tuán)內(nèi)部控制建設(shè)日常管理和監(jiān)督工作，并組織實施集團(tuán)各單位的內(nèi)部控制自我檢查與整個集團(tuán)的內(nèi)部控制自我評價工作。其主要職責(zé)包括：

1、組織市議內(nèi)部控制建設(shè)工作計劃；

2、組織實施集團(tuán)內(nèi)部控制體系的建立、實施與完善：

3、組織內(nèi)部控制手冊的編寫工作：

4、對內(nèi)部控制建設(shè)工作中出現(xiàn)的重要問題提出解決方案并匯報；

5、組織編制并審核年度內(nèi)部控制自我評價的工作方案：

6、組織實施內(nèi)部控制自我評價工作，并對過程中違規(guī)違紀(jì)事件進(jìn)行調(diào)查和處理；

7、組織審核內(nèi)部控制自我評價報告；

8、審核其他需要提交董事會或監(jiān)事會解決的相關(guān)內(nèi)部控制重要事項及文檔。

第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)部控制建設(shè)（設(shè)計、運(yùn)行和自我檢查）管理工作的有效性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)主持內(nèi)部控制管理的日常工作，集團(tuán)各單位為內(nèi)部控制管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要履行以下職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)組織制定本單位的內(nèi)部控制制度及流程；

2、負(fù)責(zé)執(zhí)行本單位的內(nèi)部控制制度及流程，并根據(jù)本業(yè)務(wù)及管理變化情況，開展風(fēng)險評估，對照風(fēng)險點(diǎn)，制定或完善相應(yīng)的內(nèi)部控制措施，及時更新內(nèi)部控制流程文檔，確保內(nèi)部控制有效；

3、根據(jù)公司內(nèi)部控制工作整體部署，負(fù)責(zé)組織落實本年度內(nèi)部控制相關(guān)工作；

4、負(fù)責(zé)向集團(tuán)審計監(jiān)察組織提供本業(yè)務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)信息，主要包括內(nèi)部控制設(shè)計、運(yùn)行情況和對內(nèi)部控制自我檢查情況，如遇內(nèi)部控制重大變化應(yīng)及時溝通：

5、按照集團(tuán)年度內(nèi)部控制評價方案，執(zhí)行內(nèi)部控制自我檢查工作，完成內(nèi)部控制自我檢查底稿；并按照集團(tuán)《內(nèi)部控制評價手冊》提出所轄業(yè)務(wù)內(nèi)部控制缺陷的初步認(rèn)定（含內(nèi)部控制缺陷整改方案），報經(jīng)集團(tuán)內(nèi)控管理部門及決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后進(jìn)行內(nèi)部控制的整改：

6、負(fù)責(zé)配合集團(tuán)信息管理部門、內(nèi)控管理部門建立健全內(nèi)控管理信息系統(tǒng)：

7、負(fù)責(zé)培育員工良好的內(nèi)部控制管理素質(zhì)。

第十七條、集團(tuán)CHRO組織須向各單位宣貫組織架構(gòu)調(diào)整情況，并積極推動落實。

第十八條、審計監(jiān)察組織協(xié)同集團(tuán)IT流程部門梳理各業(yè)務(wù)流程，并對集團(tuán)各單位相關(guān)人員進(jìn)行流程設(shè)計方法輔導(dǎo)。

第十九條、內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)應(yīng)與集團(tuán)SOPIC創(chuàng)新變革同步，每年須完成PIDCA（運(yùn)行、自我評價、修訂完善手冊）循環(huán)以逐步提升內(nèi)部控制水平。

第三章、內(nèi)部控制程序與方法

第二十條、集團(tuán)須建立內(nèi)部控制組織架構(gòu)并明確匯報機(jī)制；根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，按照SOPIC創(chuàng)新變革實施方案，確定集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)整體目標(biāo)。

第二十一條、集團(tuán)審計監(jiān)察組織負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。

1、明確年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)項目目標(biāo)；

2、制定年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)實施方案，經(jīng)董事會及其審計委員會審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮?/p>

3、編制《內(nèi)部控制管理手冊》和《內(nèi)部控制評價手冊》；

4、協(xié)同IT流程部門督促各單位編制《內(nèi)部控制制度手冊》及運(yùn)行；

5、組織實施內(nèi)部控制評價，審核各單位內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制評價報告，經(jīng)董事會及其審計委員會審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮?/p>

6、跟蹤各單位缺陷整改。

第二十二條、集團(tuán)各單位實施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。

1、對年度事業(yè)計劃（KPI）逐級分解并進(jìn)行風(fēng)險評估，確定公司層面和流程層面的重要風(fēng)險領(lǐng)域或關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)，落實控制措施，完成風(fēng)險控制文檔：

2、編制《內(nèi)部控制制度手冊》并運(yùn)行：

3、實施內(nèi)部控制自我檢查，并編制內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制自我檢查報告并報送內(nèi)控管理部門審核；

4、對制度流程進(jìn)行細(xì)化、優(yōu)化、簡化，完成內(nèi)部控制缺陷整改。

第四章、內(nèi)部控制記錄文檔

第二十三條、集團(tuán)各單位在實施內(nèi)部控制時應(yīng)按規(guī)定記錄相關(guān)內(nèi)部控制文檔，文檔的編制方法應(yīng)符合《內(nèi)部控制評價手冊》所附要求，主要包括：

1、集團(tuán)及各單位的各項規(guī)章制度；

2、各項業(yè)務(wù)生成的各種原始資料；

3、與內(nèi)部控制相關(guān)的各項記錄及會議資料：

4、內(nèi)部控制自我檢查及評價過程中的資料。

第二十四條、內(nèi)部控制管理部門應(yīng)按照集團(tuán)檔案管理和審計檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。

第五章、人員與培訓(xùn)

第二十五條、內(nèi)部控制所有崗位的人員應(yīng)具備相應(yīng)的職業(yè)道德和任職能力，應(yīng)獲得相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定參加繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

第六章、獎懲

第二十六條、對于違反內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)范的行為導(dǎo)致內(nèi)部控制發(fā)生重要或重大缺陷時，包括設(shè)計和運(yùn)行活動中的相關(guān)人員或單位，按規(guī)定給予懲罰。

第二十七條、在內(nèi)部控制建設(shè)中有突出貢獻(xiàn)的，應(yīng)給予表揚(yáng)或獎勵。

第二十八條、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或許可，任何個人或權(quán)屬單位不得對外公布涉及內(nèi)部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第七章、附則

第二十九條、審計監(jiān)察組織內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)本辦法的解釋，并依據(jù)本辦法修訂風(fēng)險評估細(xì)則、內(nèi)部控制評價細(xì)則和內(nèi)部控制評價手冊，報經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三十條、本管理辦法自董事會批準(zhǔn)之日起實施。

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度內(nèi)容篇4

為營造一個干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強(qiáng)公司隊伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實際情況，特制定如下制度：

一、按時參加公司組織的各種會議學(xué)習(xí)，集體活動，對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。

二、按公司規(guī)定的&39;時間上下班，工作時間遲到早退者，第一次通報批評，月累計二次罰款10元，月累計三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。

三、工作時間不請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資40元，年連續(xù)曠工7天者、累計曠工15天者辭退。請假期間不發(fā)工資。

四、對工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動者辭退。

五、破壞公司財物者，按價賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任并給予辭退。

六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。

七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款，直至辭退。

八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。

九、丟失或損壞公司配備工具者，照價賠償。

十、司機(jī)按規(guī)定時間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。

十一、人為或工作不負(fù)責(zé)任、缺乏認(rèn)真態(tài)度造成機(jī)械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元，直至辭退。

十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達(dá)不到上述每項標(biāo)準(zhǔn)者，月累計一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。

十三、清掃保潔、清運(yùn)人員對清掃清運(yùn)的垃圾不按規(guī)定地點(diǎn)傾倒、傾卸者一次罰款50元。

十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作,全天保潔,隨時清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內(nèi)垃圾清理

到坑內(nèi)，大、小車司機(jī)按時清運(yùn)，清運(yùn)垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運(yùn)途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。違者，對司機(jī)一次罰款50元，對看坑跟車人員一次罰款10元，清運(yùn)途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實，一次罰款50元。

十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。

十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。

十九、垃圾收集車司機(jī)不按規(guī)定時間收集垃圾，不按指定地點(diǎn)傾倒者，一次罰款20元，月累計二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。

二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。

二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。

二十二、垃圾收集清運(yùn)工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點(diǎn)的，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度內(nèi)容篇5

公司后勤管理是教育教學(xué)的“先行官”，是公司教育教學(xué)工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學(xué)工作服務(wù)，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細(xì)則》，從本校實際出發(fā)，特制訂本管理制度。

一、財務(wù)制度

1、會計、出納制度

按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費(fèi)具領(lǐng)、支付報銷要復(fù)核，報銷應(yīng)憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴(yán)格遵守《會計法》，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀(jì)、不道德行為。

2、公司經(jīng)費(fèi)開支制度

首先要做到精打細(xì)算，合理開支，不得超支。

其次公司的一切經(jīng)費(fèi)支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經(jīng)校委會審核通過。

公司經(jīng)費(fèi)支會原則：

該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；

能省則省、能減則減、能修則修、能補(bǔ)則補(bǔ)、能代則代。

二、財務(wù)公開制度

1、開學(xué)初向家長公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

2、公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定，并在教師會上公開。

3、定期向教師公開公司收支情況。

三、財務(wù)管理制度

1、物品登記驗收制度

公司財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊，凡購進(jìn)的一切物品都要及時入賬，并進(jìn)行分類登記，領(lǐng)進(jìn)、領(lǐng)出建立驗收經(jīng)手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴(yán)防出現(xiàn)漏洞。

2、公司財產(chǎn)保管使用制度

公司財產(chǎn)原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應(yīng)的保管使用清冊。采用分線負(fù)責(zé)制，各線都有確定主要負(fù)責(zé)人，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負(fù)責(zé)人，教師需要時，向各線負(fù)責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中，都應(yīng)有登記制度。

公司的學(xué)生課桌凳，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配，落實到人，有專人負(fù)責(zé)保管和使用。

3、公司財產(chǎn)檢查制度

總務(wù)處每學(xué)期對全校所有資產(chǎn)多進(jìn)行一次檢查（班級財產(chǎn)每學(xué)年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞或遺失，要責(zé)成當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)情況酌情賠償。

每學(xué)年對公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財產(chǎn)向公司報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。

每學(xué)期進(jìn)行一次總結(jié)評比。對優(yōu)秀的責(zé)任人，班級進(jìn)行獎勵；對問題較多的責(zé)任人或班級進(jìn)行相應(yīng)的`處罰。

四、教學(xué)用品的供應(yīng)制度

1、每學(xué)期的開學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學(xué)。

2、既要保證供應(yīng)及時，又要注意克服不必要的浪費(fèi)，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計劃。

3、學(xué)習(xí)材料征訂，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經(jīng)教導(dǎo)處批準(zhǔn)。

五、校舍和校園管理細(xì)則

1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責(zé)任到人。

3、制定公司維修計劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、分配、安排維修項目。負(fù)責(zé)對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。

4、建立安全巡視制度，加強(qiáng)對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。

5、對于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。

6、完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點(diǎn)部位的防盜措施。

7、加強(qiáng)與公司其他部門協(xié)作，做好學(xué)生愛護(hù)公物、愛護(hù)人生的宣傳教育。

六、衛(wèi)生檢查制度

1、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長牽頭負(fù)責(zé)。

2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。

3、組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。

4、周五衛(wèi)生進(jìn)行大掃除，將重點(diǎn)檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結(jié)果

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度內(nèi)容篇6

為更好地適應(yīng)公司的良性發(fā)展，增強(qiáng)公司的社會競爭力和提高員工工作效率，特制定本公司制度管理規(guī)定范本，具體實施細(xì)則：

1、實行每日八小時工作制：上午8：00—12：00；下午：13：30—17：30。

2、不準(zhǔn)遲到，需提前5分鐘到達(dá)辦公室（特殊情況必須說明），如果不能遵守，遲到一次扣除5元（從當(dāng)月工資中扣除）。

3、有特殊情況請假，批準(zhǔn)者按無薪假期。

4、不準(zhǔn)在上班時間瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)頁或登錄私人QQ，看電影、下載歌曲，以及做其他私事，一旦發(fā)現(xiàn)記過一次。

5、員工不得對外泄露公司的工作機(jī)密、工作方向和客戶情況，網(wǎng)站后臺用戶名和密碼，服務(wù)器登錄密碼，如有違反本條者，作立即辭退處理。

6、員工有義務(wù)制止和謝絕外來者動用公司內(nèi)部的計算機(jī)，為防止外來計算機(jī)病毒入侵公司計算機(jī)系統(tǒng)，非本公司擁有的光盤、軟盤不得在公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)使用。凡公司擁有的書籍、光盤、軟件非經(jīng)登記和同意批準(zhǔn)，任何員工不得出借，帶出公司辦公地點(diǎn)。

7、員工對待客戶應(yīng)該禮貌、熱情、周到、不卑不亢；處處為客戶利益著想，對客戶所提的問題應(yīng)該耐心解釋。為了保持公司形象，員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)需著裝整齊，舉止文明，不得做有損公司形象的事情。

8、員工應(yīng)該熱愛自己所從事的事業(yè)，要有拼搏敬業(yè)精神，工作中要不斷努力學(xué)習(xí)，積極開拓進(jìn)取，不怕吃苦，沒有業(yè)務(wù)和任務(wù)的.時候要努力學(xué)習(xí)新的技術(shù)，不斷加強(qiáng)自身的競爭能力。

9、員工應(yīng)該在工作上互幫互助、協(xié)調(diào)配合，生活上互相關(guān)心照顧。員工應(yīng)該愛護(hù)公司財物，保持公司環(huán)境衛(wèi)生，關(guān)心和愛護(hù)其他員工的身體健康，不得在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。

10、食堂衛(wèi)生保持干凈、整潔。外出員工因特殊原因不能及時趕到公司就餐，需立即通知公司，以做準(zhǔn)備。

11、本規(guī)章制度的考核與員工薪金掛鉤。

12、本規(guī)章制度自制定日20__年10月1日起開始實施，解釋權(quán)和補(bǔ)充權(quán)歸屬通暢天下（北京）信息科技有限公司。

對以上違規(guī)者，公司將會有所記錄。

以上規(guī)定在通知之日起實行，望各位員工共同遵守。

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度內(nèi)容篇7

一、現(xiàn)金的日常管理

(一)出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。

(二)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。

(三)庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的&39;日常開支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時補(bǔ)足。

(四)庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。

(五)出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。

(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單。

二、現(xiàn)金的收入管理

(一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。

(二)收款開具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬。

(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。

(四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時交存銀行。

(五)收到貨款，約定時間給銷售內(nèi)勤和財務(wù)相關(guān)人員，及時記錄往來明細(xì)賬。

三、現(xiàn)金支出管理

(一)支付款項按公司財務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過后補(bǔ)簽字。

(二)付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。

(三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會計負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。

(四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項;如無正當(dāng)理由不得無故拒付、延付;款項支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關(guān)部門，以免重復(fù)付款。

四、現(xiàn)金盤點(diǎn)制度

(一)盤點(diǎn)前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。

(二)盤點(diǎn)金額與現(xiàn)金日記賬金額進(jìn)行核對，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。

(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。

五、檢查與監(jiān)督

(一)每天下班之前，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點(diǎn)現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。

(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。

(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結(jié)合起來，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實入賬。

六、獎罰規(guī)定

(一)盤點(diǎn)工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款10-50元。如月度執(zhí)行較好，給予1-5級獎勵。

(二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況，罰款10-5000元。如季度執(zhí)行較好，給予3-5級獎勵。

公司內(nèi)部管理規(guī)章制度內(nèi)容篇8

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)公司有關(guān)各項規(guī)章制度，特制訂本公司管理制度。

一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊合作和團(tuán)隊創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

三、鼓勵員工積極參與公司的&39;決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

四、實行“崗薪制”記時記件制的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會;公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。